Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Кыргызнефтегаз"

26 апреля 2024 г. в 10-00 ч. по адресу: г. Кочкор-Ата, дом культуры "Нефтяник", состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Кыргызнефтегаз". 
Кворум собрания - 89,8 %, форма проведения - очная. 

На собрании приняты решения:
1. Утвердить счетную комиссию в составе: Мамбетова А.А. - Представитель ОсОО "Фондрегистр", председатель счетной комиссии; Туркменов Б.А.; Матиева З.Н., Кулназаров Т.Б., Дорбанов С.К., Чынтемиров М.Т., Жорокулов М.П., Патиллаев М.А., Ким И.Р. 
2. Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. 
3. Утвердить заключение независимого аудитора за 2023 год. 
4. Утвердить заключение ревизионной комиссии за 2023 год. 
5.1. Утвердить исполнение Сметы расходов на содержание Совета директоров за 2023 г. 
5.2. Утвердить исполнение Сметы расходов на содержание Ревизионной комиссии за 2023 год. 
6. Утвердить отчет Правления об исполнении бюджета и оценки исполнения взвешенных ключевых показателей эффективности Общества за 2023 год. 
7. Утвердить годовой баланс, счета прибылей и убытков за 2023 год. 
8. Утвердить порядок распределения прибыли за 2023 год. Направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли в сумме 726 607 201,41 сом из расчета 30,0215 сом на одну простую акцию.

День объявления дивидендов 26 апреля 2024 года, день списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 26 марта 2024 года, день начала выплаты дивидендов 05 августа 2024 года. 
9. Утвердить отчет Совета директоров Общества о выполненной работе за 2023 год. 
10. Утвердить смету расходов на содержание Совета директоров на 2024 год. 
11. Утвердить смету расходов на содержание Ревизионной комиссии на 2024 год. 
12. Утвердить годовой бюджет и плановые ключевые показатели эффективности Общества на 2024 год. 
13. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества: Исманалиева К.И., Кыдыралиева Ж.А., Турдалиева Б.Т. 
14. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: Исманалиева К.И., Кыдыралиева Ж.А., Турдалиева Б.Т. 
15. Утвердить аудиторской организацией ОсОО "Улан-Нур-Аудит" и размер оплаты услуг аудитора.
16. Утвердить решение о применении и внедрении Кодекса корпоративного управления Кыргызской Республики, одобренного Приказом Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики от 30 декабря 2020 год №263-п. 
17. Внести изменения и дополнения в Устав Общества.